Governance, Compliance e Anticorruzione

Lo Studio assiste enti pubblici, società e persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice nei procedimenti di responsabilità amministrativa ed erariale, nelle attività di verifica sulla conformità dei modelli organizzativi e nella gestione delle situazioni di rischio legate alla normativa anticorruzione.

ESPERTI IN Governance, Compliance e Anticorruzione

Le materie in cui lo Studio opera con continuità

Trasparenza e prevenzione della corruzione – 231

Consulenza nella predisposizione e nell’aggiornamento dei Piani di Prevenzione della Corruzione e dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Assistenza nei procedimenti di verifica avviati dall’ANAC e difesa nei procedimenti sanzionatori a carico di enti e dei loro vertici per violazioni della normativa sulla trasparenza.

Responsabilità
erariale

Difesa davanti alla Corte dei Conti nei procedimenti di responsabilità erariale a carico di dirigenti pubblici, amministratori, funzionari e componenti di organi di controllo. Lo Studio assiste soggetti esposti a procedimenti di questo tipo che hanno rilevanza mediatica oltre che giuridica, con un approccio che considera entrambe le dimensioni della vicenda.

Due diligence (cessione crediti e contenziosi)

Attività di due diligence legale su portafogli crediti, contenziosi in corso e passività potenziali nell’ambito di operazioni di acquisizione societaria e cessioni di crediti deteriorati. Lo Studio verifica la consistenza e la fondatezza delle posizioni contenziose e valuta i rischi giuridici rilevanti ai fini della strutturazione dell’operazione.

Procedimenti di responsabilità che riguardano persone fisiche con ruoli pubblici: come lo Studio li affronta.

Tra i clienti dello Studio in quest'area figurano dirigenti pubblici, politici, magistrati e manager che affrontano procedimenti di responsabilità amministrativa o erariale con conseguenze che si estendono ben oltre la vicenda giuridica in senso stretto. La sovraesposizione mediatica di queste vicende richiede una gestione che tenga conto non solo della strategia difensiva davanti alla Corte dei Conti o al giudice penale, ma anche del perimetro di ciò che è opportuno comunicare e di come.

Lo Studio ha maturato esperienza diretta in procedimenti di questo tipo, affiancando i clienti dall'apertura dell'istruttoria fino alla definizione del giudizio. La formazione istituzionale dei soci fondatori, che hanno operato all'interno della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, consente di leggere questi procedimenti con una conoscenza del sistema che va al di là della preparazione tecnica del difensore esterno.

Dubbi o Domande?

Domande e Risposte

Cos'è un procedimento di responsabilità erariale e chi può essere coinvolto?

Il procedimento di responsabilità erariale viene avviato dalla Procura della Corte dei Conti quando un soggetto che gestisce risorse pubbliche causa un danno patrimoniale all'erario. Possono essere coinvolti dipendenti pubblici, dirigenti, amministratori di società a partecipazione pubblica, componenti di organi di controllo e chiunque eserciti funzioni pubbliche o maneggi denaro pubblico. La responsabilità è personale e può riguardare anche condotte omissive, come la mancata vigilanza su irregolarità commesse da altri.

Un'amministrazione pubblica o una società privata è obbligata ad adottare un Modello Organizzativo 231?

Per le società private l'adozione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è facoltativa, ma rappresenta l'unico strumento che consente all'ente di escludere o attenuare la propria responsabilità amministrativa in caso di reati commessi da suoi vertici o dipendenti. Per gli enti pubblici valgono invece gli obblighi del Piano di Prevenzione della Corruzione previsto dalla L. 190/2012. Lo Studio assiste sia nella predisposizione dei modelli che nella loro verifica periodica.

In una due diligence su un portafoglio crediti, quali sono i principali rischi giuridici da valutare?

I rischi principali riguardano la validità dei titoli su cui si fondano i crediti, la prescrizione delle posizioni, l'esistenza di garanzie reali o personali ancora escutibili, la pendenza di contenziosi che potrebbero modificare il valore del credito e la conformità della cessione alla normativa sulla protezione dei dati personali. Lo Studio esegue la verifica con un approccio che considera sia i profili civilistici che quelli amministrativi e regolatori quando il cedente o il cessionario è un soggetto vigilato.

Un dirigente pubblico coinvolto in un procedimento di responsabilità erariale può tutelarsi prima che venga emessa la citazione in giudizio?

La fase istruttoria della Procura della Corte dei Conti può durare anni prima che venga emessa la citazione in giudizio. In quella fase il soggetto indagato ha diritto di essere sentito e di presentare deduzioni scritte. Intervenire in modo tempestivo e qualificato già in questa fase è spesso determinante per l'esito del procedimento, perché consente di circoscrivere i fatti contestati e di fornire elementi che la Procura è tenuta a valutare prima di procedere.